Delitos económicos y el ambito de las empresas: Legitimación de Capitales, Ilícitos Aduanero y el Delito de Contrabando.
Introducción Los delitos económicos y el ámbito de la empresa son una tipología de delitos no convencional, que forman parte del Derecho Penal Económico, al cual corresponde la tipificación como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a la Economía. En la legislación penal venezolana vigente se encuentran tipificados la legitimación de capitales y los delitos aduaneros, por lo cual a continuación se estudian y analizan las diferentes características, conceptos y denominaciones de la "Legitimación de Capitales", así como también se identifican las etapas que comprenden la misma. TEMA 3: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 1. La Legitimación de Capitales La Legitimación de Capitales se define, de acuerdo a lo establecido en la “LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO” como: “El proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a Capitales, bienes, haberes provenientes de actividades Ilícitas (art 4).” La ...